القاهرة - تلقت البورصة المصرية بيانا من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة ( يوضح قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26 / 3 / 2011 وهى كالاتى :
- الموافقة على تعديل المواد 7 و 21 و 56 من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إجراء ايه تعديلات تطليها الجهات الحكومية .
قرارت الجمعية العامة العادية :
- التصديق على تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العامة العادية عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
- الاحاطة بتقرير السادة / مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2010 واعتماد رد الشركة عليه.
- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2010
- الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن السنة المالية المنتهية فى 13 / 12 / 2010 حيث يتم توزيع أرباح على المساهمين كما يلى :
- توزيع أول : يواقع 55 قرش للسهم تسدد بتاريخ 25 / 6 / 2011 .
-توزيع ثانى : بواقع 55 قرش للسهم تسدد بتاريخ 30 / 11 / 2011 .
على ان تبلغ الأرباح المرحلة لعام 2011 - 29.406.007.20 جنيه .
8 - الموافقة على احالة موضوع اخلاء طرف رئيس مجلس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن عام 2010 الى الجمعية العامة العادية.
- الموافقة على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011 وتحديد أتعابه بواقع 90 ألف جنيه عن عام 2011 .
10 - الموافقة على تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات 2011 / 2013 من تسعة اعضاء وبنفس التشكيل الحالى كالاتى :
1 رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
5 شركة مصر المالية للاستثمارات.
2 البنك الاهلى المصرى.
1 خبرة.
9 المجموع.
- الموافقة على تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011 بنفس البدلات السابق الموافقة عليها عن عام 2010 .
المصدر: البورصة المصرية
- الموافقة على تعديل المواد 7 و 21 و 56 من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إجراء ايه تعديلات تطليها الجهات الحكومية .
قرارت الجمعية العامة العادية :
- التصديق على تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العامة العادية عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
- الاحاطة بتقرير السادة / مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2010 واعتماد رد الشركة عليه.
- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2010
- الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن السنة المالية المنتهية فى 13 / 12 / 2010 حيث يتم توزيع أرباح على المساهمين كما يلى :
- توزيع أول : يواقع 55 قرش للسهم تسدد بتاريخ 25 / 6 / 2011 .
-توزيع ثانى : بواقع 55 قرش للسهم تسدد بتاريخ 30 / 11 / 2011 .
على ان تبلغ الأرباح المرحلة لعام 2011 - 29.406.007.20 جنيه .
8 - الموافقة على احالة موضوع اخلاء طرف رئيس مجلس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن عام 2010 الى الجمعية العامة العادية.
- الموافقة على تجديد تعيين مكتب حازم حسن KPMG مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011 وتحديد أتعابه بواقع 90 ألف جنيه عن عام 2011 .
10 - الموافقة على تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات 2011 / 2013 من تسعة اعضاء وبنفس التشكيل الحالى كالاتى :
1 رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
5 شركة مصر المالية للاستثمارات.
2 البنك الاهلى المصرى.
1 خبرة.
9 المجموع.
- الموافقة على تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011 بنفس البدلات السابق الموافقة عليها عن عام 2010 .
المصدر: البورصة المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق