تلقت ادارة البورصة من بنك الاتحاد الوطنى - مصر ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية المنعقدة بتاريخ 23/3/2011 حيث تمت الموافقه على :
اولا الجمعيه العاديه :
القرار رقم 1:المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 .
القرار رقم 2:احيطت الجمعية علما بتقرير السادة مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر 2010 .
القرار رقم 3:المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 .
القرار رقم 4:المصادقة على مشروع قائمة توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية والحصول على موافقة البنك المركزى .
القرار رقم 5:وافقت الجمعية على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 .
القرار رقم 6:وافقت الجمعية على استمرار سريان قرار السادة اعضاء مجلس الادارة بعدم صرف اى بدلات او مكافات حضور جلسات مجلس الادارة مع صرف مصروفات الانتقال الفعلية للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك ل 2011 .
القرار رقم 7:وافقت الجمعية على تعيين السيدين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2011 على النحو التالى .
1-الاستاذ عماد راغب بمكتب ارنست اند يانج .
2-الاستاذ تامر محمد النفراوى baker tily وحيد عبد الغفار وشركاه .
فوضت الجمعية مجلس الادارة فى تحديد اتعابهما بحد اقصى مبلغ مائة وخمسون الف جم لكل منهما .
القرار رقم 8:وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم تبرعات تجاوز الف جم لكل حالة وفى الحدود المقررة قانونا .
وافقت الجمعية على تفويض الاستاذ يسرى عبد الخالق ابراهيم المحامى فى اعتماد المحضر والتوقيع عليه لدى الجهات المعنية بما فى ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتاشير فى السجل التجارى .
ثانيا الجمعية غير العادية :
الموافقه على تعديل الماده27 من النظام الاساى للبنك الخاصه بانعقاد مجلس الاداره على نحو يسمح بانعقاد الجلسات خارج مصر بعد الحصول على موافقة البنك المركزى على التعديل .
اولا الجمعيه العاديه :
القرار رقم 1:المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 .
القرار رقم 2:احيطت الجمعية علما بتقرير السادة مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر 2010 .
القرار رقم 3:المصادقة على الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 .
القرار رقم 4:المصادقة على مشروع قائمة توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية والحصول على موافقة البنك المركزى .
القرار رقم 5:وافقت الجمعية على ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 .
القرار رقم 6:وافقت الجمعية على استمرار سريان قرار السادة اعضاء مجلس الادارة بعدم صرف اى بدلات او مكافات حضور جلسات مجلس الادارة مع صرف مصروفات الانتقال الفعلية للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك ل 2011 .
القرار رقم 7:وافقت الجمعية على تعيين السيدين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2011 على النحو التالى .
1-الاستاذ عماد راغب بمكتب ارنست اند يانج .
2-الاستاذ تامر محمد النفراوى baker tily وحيد عبد الغفار وشركاه .
فوضت الجمعية مجلس الادارة فى تحديد اتعابهما بحد اقصى مبلغ مائة وخمسون الف جم لكل منهما .
القرار رقم 8:وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم تبرعات تجاوز الف جم لكل حالة وفى الحدود المقررة قانونا .
وافقت الجمعية على تفويض الاستاذ يسرى عبد الخالق ابراهيم المحامى فى اعتماد المحضر والتوقيع عليه لدى الجهات المعنية بما فى ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتاشير فى السجل التجارى .
ثانيا الجمعية غير العادية :
الموافقه على تعديل الماده27 من النظام الاساى للبنك الخاصه بانعقاد مجلس الاداره على نحو يسمح بانعقاد الجلسات خارج مصر بعد الحصول على موافقة البنك المركزى على التعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق