القاهرة - تلقت ادارة البورصة من برايم القابضة للاستثمارات المالية ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية المنعقدة بتاريخ 23/3/2011حيث تمت الموافقه على :
اولا :الجمعية العامة العادية :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة لنشاط الشركة لعام 2010.
2- التصديق على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية لعام 2010 .
3- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010.
4- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2010.
5- تعيين السيد الاستاذ / وحيد عبد الغفار الشريك التنفيذى بمكتب السادة وحيد عبد الغفار – بيكر تيلى و شركاه مراقبا للحسابات وتحديد اتعاب سيادته للسنة المالية 2011.
6- الموافقة على بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة .
7- اعتماد التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الادارة .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه مصرى لعام 2011.
من ناحية اخري اعتمد الجمعية العامة الغير عادية للشركة الاتي :
1-الموافقة على تعديل المادة 1 من نظام الاثابة والتحفيز بحيث يمنح المستفيد حق ممارسة الوعد بالبيع بعد انقضاء مدة زمنية تحددها لجنة الاشراف على النظام تبدا من تاريخ التخصيص .
2-الموافقة على الغاء المادة 3-4 من نظام الاثابة والتحفيز بخصوص حظر التصرف .
3-الموافقة على تعديل مادة 24 من النظام الاساسى بما يسمح بجواز عقد جلسات مجلس الادارة من خلال نظام conference video and audio calls الهاتفى او المرئى .
اولا :الجمعية العامة العادية :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة لنشاط الشركة لعام 2010.
2- التصديق على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية لعام 2010 .
3- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010.
4- ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2010.
5- تعيين السيد الاستاذ / وحيد عبد الغفار الشريك التنفيذى بمكتب السادة وحيد عبد الغفار – بيكر تيلى و شركاه مراقبا للحسابات وتحديد اتعاب سيادته للسنة المالية 2011.
6- الموافقة على بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة .
7- اعتماد التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الادارة .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه مصرى لعام 2011.
من ناحية اخري اعتمد الجمعية العامة الغير عادية للشركة الاتي :
1-الموافقة على تعديل المادة 1 من نظام الاثابة والتحفيز بحيث يمنح المستفيد حق ممارسة الوعد بالبيع بعد انقضاء مدة زمنية تحددها لجنة الاشراف على النظام تبدا من تاريخ التخصيص .
2-الموافقة على الغاء المادة 3-4 من نظام الاثابة والتحفيز بخصوص حظر التصرف .
3-الموافقة على تعديل مادة 24 من النظام الاساسى بما يسمح بجواز عقد جلسات مجلس الادارة من خلال نظام conference video and audio calls الهاتفى او المرئى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق