القاهرة - أرسلت شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية - الماكو ) بيان الى ادارة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 / 3 / 2011 وهى :
اولا : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
ثانيا : الاحطاة بما جاء فى تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
ثالثا : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
رابعا : الموافقة على توزيع الارباح وتحديد مكافات وبدلات رئيس واعضاء مجلس الادارة وذلك على النحو التاىل :
1 - الموافقة على توزيع الارباح فى ضوء الوارد بقائمة حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 مع سداد حصة السادة المساهمين على اربع اقساط متساوية. حيث كان اقتراح توزيع الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة يتضمن توزيع 35 قرش للسهم الواحد .
2 - تحديد ارباح العاملين بواقع مبلغا يعادل اجر 12 شهرا من الاجر الاساسى فى 31 / 12 / 2010.
3 - تحديد ارباح اعضاء مجلس الادارة بمبلغ اجمالى قدره 280 الف جنيه كما يلى :
- 1000 جنيه مقابل مصروفات وبدل انتقال عن كل جلسة ( مجلس ادارة - جمعية عامة ) يصرف مباشرا للعضو شخصيا .
- 300 جنيه بدل عضوية ( يصرف شهريا ).
- 200 جنيه بدل حضور عن كل جلسة ( مجلس ادارة - جمعية عامة ).
خامسا : الموافقة على اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
سادسا : الموافقة على اعتماد التعديل فى عضوية مجلس الادارة وذلك بتعيين السيد المهندس / محمد احمد محمد عبد الرؤوف ضمن السادة اعضاء مجلس الادارة ممثلا للشركة القومية للتشييد والتعمير بدلا من السيد المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى اعتبارا من 1 / 1 / 2011 طبقل لخطاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم 143 والمؤرخ فى 11 / 1 / 2011.
سابعا : الموافقة على تجديد تعيين الدكتزر المحاسب / محمود طه محمد السقارى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى الذى يبدا من 1 / 1 / 2011 وينتهى فى 31 / 12 / 2011 مقابل مبلغ وقدره 20 اف جنيه.
المصدر: البورصة المصرية
اولا : التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
ثانيا : الاحطاة بما جاء فى تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
ثالثا : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
رابعا : الموافقة على توزيع الارباح وتحديد مكافات وبدلات رئيس واعضاء مجلس الادارة وذلك على النحو التاىل :
1 - الموافقة على توزيع الارباح فى ضوء الوارد بقائمة حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 مع سداد حصة السادة المساهمين على اربع اقساط متساوية. حيث كان اقتراح توزيع الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة يتضمن توزيع 35 قرش للسهم الواحد .
2 - تحديد ارباح العاملين بواقع مبلغا يعادل اجر 12 شهرا من الاجر الاساسى فى 31 / 12 / 2010.
3 - تحديد ارباح اعضاء مجلس الادارة بمبلغ اجمالى قدره 280 الف جنيه كما يلى :
- 1000 جنيه مقابل مصروفات وبدل انتقال عن كل جلسة ( مجلس ادارة - جمعية عامة ) يصرف مباشرا للعضو شخصيا .
- 300 جنيه بدل عضوية ( يصرف شهريا ).
- 200 جنيه بدل حضور عن كل جلسة ( مجلس ادارة - جمعية عامة ).
خامسا : الموافقة على اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010 .
سادسا : الموافقة على اعتماد التعديل فى عضوية مجلس الادارة وذلك بتعيين السيد المهندس / محمد احمد محمد عبد الرؤوف ضمن السادة اعضاء مجلس الادارة ممثلا للشركة القومية للتشييد والتعمير بدلا من السيد المهندس / محمود مجدى محمد فتحى حجازى اعتبارا من 1 / 1 / 2011 طبقل لخطاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم 143 والمؤرخ فى 11 / 1 / 2011.
سابعا : الموافقة على تجديد تعيين الدكتزر المحاسب / محمود طه محمد السقارى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى الذى يبدا من 1 / 1 / 2011 وينتهى فى 31 / 12 / 2011 مقابل مبلغ وقدره 20 اف جنيه.
المصدر: البورصة المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق