عقدت شركة ليسيكو مصر ( ) اجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 3 / 2010 فى تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة عايدة بفندق ماريوت المبني الرئيسي – 16 شارع سراي الجزيرة – الزمالك القاهرة حيث أقرت جدول الأعمال التالى:
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى 31 / 12 / 2010.
2.الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة حازم حسن KPMG عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
3.اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
4.اعتماد مشروع توزيع الأرباح الخاص بالسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010. حيث اقرت توزيع كوبون نقدى بواقع 1 جنيه للسهم .
5.الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الادارة متضمنة ماتم صرفه لهم خلال عام 2010 بناء على موافقة مجلس الادارة.
6.الموافقة على اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة الشركة من مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
7.اعادة تشكيل مجلس الادارة .
8.الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة.
9.تحديد التبرعات التى يرخص بها لمجلس الادارة خلال عام 2011.
10.تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام 2011.
كما عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم ايضا تمام الساعة الثالثة و النصف بقاعة عايدة بفندق ماريوت المبني الرئيسي – 16 شارع سراي الجزيرة – الزمالك القاهرة حيث أقرت جدول الأعمال التالى:
أولا: توزيع أسهم مجانية على المساهمين تبلغ 20.000.000 سهما بالقيمة الاسمية 5 جنيهات بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم اصلية وبالتالى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 300.000.000 جنيها الى مبلغ 400.000.000 جنيه من الأرباح المرحلة.
ثانيا: تعديل المواد 6 , 7 من عقد الشركة و النظام الأساسى لتتماشى مع قرار توزيع الأسهم المجانية وزيادة رأس المال.
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى 31 / 12 / 2010.
2.الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة حازم حسن KPMG عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
3.اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
4.اعتماد مشروع توزيع الأرباح الخاص بالسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010. حيث اقرت توزيع كوبون نقدى بواقع 1 جنيه للسهم .
5.الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الادارة متضمنة ماتم صرفه لهم خلال عام 2010 بناء على موافقة مجلس الادارة.
6.الموافقة على اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة الشركة من مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2010.
7.اعادة تشكيل مجلس الادارة .
8.الموافقة على عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة.
9.تحديد التبرعات التى يرخص بها لمجلس الادارة خلال عام 2011.
10.تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن عام 2011.
كما عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد اليوم ايضا تمام الساعة الثالثة و النصف بقاعة عايدة بفندق ماريوت المبني الرئيسي – 16 شارع سراي الجزيرة – الزمالك القاهرة حيث أقرت جدول الأعمال التالى:
أولا: توزيع أسهم مجانية على المساهمين تبلغ 20.000.000 سهما بالقيمة الاسمية 5 جنيهات بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم اصلية وبالتالى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 300.000.000 جنيها الى مبلغ 400.000.000 جنيه من الأرباح المرحلة.
ثانيا: تعديل المواد 6 , 7 من عقد الشركة و النظام الأساسى لتتماشى مع قرار توزيع الأسهم المجانية وزيادة رأس المال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق